新加坡调查货币兑换商涉嫌欺诈交易
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2026-01-18 22:22:12
新加坡金融管理局与警方正对货币兑换商Samlit Moneychanger Pte.展开涉嫌欺诈交易的调查，该公司已计划放弃支付服务许可证并停止业务。
- 调查背景与主体据彭博社报道，总部位于新加坡的汇款公司Samlit Moneychanger Pte.因涉嫌欺诈交易等犯罪行为被调查，这是新加坡资金冻结丑闻的重大进展。调查对象包括该公司43岁的女性董事和34岁的男性合规经理，调查自周五启动。此前，该公司因中国警方冻结客户汇款资金遭起诉，并正在接受新加坡金融管理局（MAS）的检查。
调查触发原因
客户投诉激增：去年年底，新加坡监管机构要求汇款公司停止通过非银行和非银行卡渠道向中国汇款，此前已有数百起投诉称汇款被冻结，其中近三分之二与Samlit相关。
异常转账报告：监管机构收到报告称，Samlit公司银行账户及其董事个人账户存在异常转账活动，进一步引发对其合规性的质疑。
公司应对措施
放弃牌照与停业：Samlit于周二通知监管机构，计划放弃支付服务许可证并停止业务。MAS对此表示遗憾，认为其未采取更负责任的行动。
资金安全保障：鉴于公司突然吊销执照，MAS已采取措施确保其银行账户资金安全，包括要求任何资金提取和转账需获批准。Samlit称担保资金足以履行未完成的汇款义务。
监管措施与后续建议
强化资金监管：MAS通过指示公司审批资金流动，防止客户资金进一步受损。
法律救济途径：当局呼吁受影响汇款人在新加坡法律框架内寻求补救，例如通过民事诉讼或向警方报案维护权益。
事件影响与行业警示
行业信任危机：Samlit事件加剧了公众对新加坡汇款行业合规性的担忧，可能推动监管机构进一步收紧对非银行渠道的管控。
跨境汇款风险：案件凸显跨境汇款中资金冻结、渠道合规性等潜在风险，提醒公众选择受监管的正规渠道并保留交易凭证。
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